غسل
-
أسواق
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 37 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية. وقالت…
أكمل القراءة » -
أسواق
الكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛…
أكمل القراءة » -
أخبار
مدبولى يستعرض تقريرا من وحدة مكافحة غسل الأموال حول تقدم مصر دوليا
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته…
أكمل القراءة » -
أخبار
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشارك فى غسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين
شارك نائب أميرمنطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بـ غسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين…
أكمل القراءة » -
أسواق
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة.…
أكمل القراءة » -
أسواق
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، من محافظة…
أكمل القراءة » -
أسواق
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 140 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه…
أكمل القراءة » -
أسواق
الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه متحصل من الاتجار في النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من…
أكمل القراءة » -
أخبار
100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص –…
أكمل القراءة » -
أخبار
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين”لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة…
أكمل القراءة »