”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن ذلك لغسله أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.

وذكرت الوزارة: “قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.